Se acuerda convocar Junta General Extraordinaria de la entidad, para el día 9 de febrero de 2009,a las diecisiete treinta horas de la tarde,en el domicilio sito en la calle Alta,22 (Urbanización Ciudad Santo Domingo) de Algete-Madrid, con el suguiente.
- Orden del día.
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- Primero.-
- Ampliación de capital por un importe de hasta 3.200.000 euros, mediante aportaciones dinerarias y no dinerarias y en concreto la aportación de un inmueble, y en su caso reducción previa del capital social.
- Segundo.-
- Cese de Consejeros y/o cambio del órgano de Administración, por lo que la sociedad comenzará a regirse mediante un Administrador Único.
- Tercero.-
- Aprobación de cuentas, en su caso, de las correspondientes al ejercicio 2007, aplicación de resultados y censura de la gestión social.
- Cuarto.-
- Delegación de facultades. Están a disposición de los socios los documentos relativos al informe elaborado por el Consejo explicativo de la ampliación de capital a llevar a cabo así como de la aportación no dineraria que se va a efectuar y condiciones de la misma y del cambio del órgano de administración, manifestándoles que si desean les sea remitido a su domicilio gratuitamente, lo comuniquen por escrito.
Algete, 23 de diciembre de 2008.- Manuel Jesús Ardura González, Presidente del Consejo de Administración.
