Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Bilbao, calle Luchana, 6-5.º derecha, el próximo día 18 de diciembre de 2009 a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 21 de diciembre de 2009 a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Propuesta de cambio de domicilio social de "Amistra Global Sociedad de Inversión de Capital Variable, Sociedad Anónima".

Segundo.- Autorización a Consejeros para documentar, ejecutar y en su caso subsanar los acuerdos de la Junta.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar y obtener, de forma gratuita, los documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta, en particular el informe del Consejo de Administración justificativo de la propuesta de cambio de domicilio social.

Bilbao, 29 de octubre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración.