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Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión celebrada el día 30 de marzo de 2009, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en el domicilio social sito en Móstoles (Madrid), en el polígono industrial de Arroyomolinos, calle A, número 51, el día 4 de diciembre de 2009, a las 11,00 horas, en primera convocatoria; y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria; para tratar, deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, del cese del Auditor de cuentas nombrado para la revisión voluntaria de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio económico 2008.

Tercero.- Propuesta y aprobación, en su caso, del nombramiento de Auditor de cuentas para la revisión voluntaria de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio económico 2009.

Cuarto.- Delegación especial.

Quinto.- Ruegos y preguntas; redacción, lectura, aprobación y firma, en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social, si procede, la documentación con sus antecedentes que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta; teniendo derecho a pedir y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de dicha documentación.

Móstoles, 20 de octubre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Oven Martín Acedo.