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Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 16 de octubre de 2009, se convoca a los accionistas de Clínica Perio, Sociedad Anónima a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 11 de diciembre de 2009, a las trece horas, en el Paseo de la Castellana, número 50, cuarta planta, de Madrid, o al día siguiente, 12 de diciembre de 2009, en el mismo lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Delegar en el Consejo de Administración la facultad de aumentar el capital social, de conformidad con los límites y condiciones establecidos en el apartado 1.b) del artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de un sistema de incentivos vinculado a la desinversión en Grupo Perio y referenciado asimismo al valor de las acciones de la Sociedad. Modificación, en su caso, del artículo 26.º (“Retribución”) de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Facultar al Consejo de Administración para que por sí o por cualquiera de sus miembros que él mismo designe ejecute los anteriores acuerdos, otorgando cuantos documentos sean precisos a dichos efectos.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión o designación de interventores para ello.

Se hace constar que los Señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y/o pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y los Informes elaborados por el Consejo de Administración de la Sociedad a los efectos de lo previsto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, en relación con los acuerdos a que hacen referencia los puntos Primero y Segundo del Orden del día.

Madrid, 27 de octubre de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Roberto Benito Sánchez.