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Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en Madrid, calle de Castelló, número 74, el día 10 de diciembre de 2009, a las trece horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, 11 de diciembre de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Revocación, nombramiento o, en su caso, reelección, si procede, de Auditor.

Segundo.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.

Tercero.- Ruegos y preguntas. Asuntos varios. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable. Asimismo, los señores accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 28 de octubre de 2009.- El Presidente del Consejo, Vicente Lladró Dolz.