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Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de dicha Sociedad que se celebrará en primera convocatoria, el día 7 de diciembre de 2009 a las 12 horas en el domicilio social sito en Carretera de la Fuensanta, n.º 6 de Murcia y en su defecto el día 9 de diciembre de 2009 en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:
Orden del día
Primero.- Ratificación de la válida constitución y celebración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, del Orden del día, así como de los cargos de Presidente y Secretario en dicha Junta.
Segundo.- Aprobar, en su caso, aumentar el capital social de la compañía y, en consecuencia, aprobar la modificación de los artículos 5º y 6º de los Estatutos Sociales.
Tercero.- Aprobar la modificación de la denominación social de la compañía y, en consecuencia, modificar el artículo 1º de los Estatutos Sociales.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General, incluyendo la subsanación de defectos.
Sexto.- Sistema de la aprobación del acta.
Tendrán derecho a asistir a la Junta General, con voz y voto, todos los titulares de acciones inscritas en el Libro Registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta y se provean de la correspondiente tarjeta de asistencia, estándose a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas. A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a examinar, durante las horas normales de oficina, en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas de modificaciones estatutarias de aumento de capital social y modificación del domicilio social así como el informe del órgano de administración justificativo de dichas propuestas. Asimismo, los señores accionistas tendrán derecho a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos. Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío del documento mencionado en el párrafo anterior.
Murcia a, 3 de noviembre de 2009.- El Administrador Único.
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