Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del órgano de administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General correspondiente al ejercicio 2008, que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, sito en Madrid, en la calle Ronda de Segovia, número 39, primero, oficinas, el día 10 de diciembre de dos mil nueve, a las once horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar venticuatro horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria) y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2008, así como la aplicación del resultado y gestión del órgano de administración en el mismo periodo.

Segundo.- Modificación del objeto social mediante extensión del mismo a otras actividades, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando el artículo 2 de los estatutos sociales.

Tercero.- Delegación de facultades, para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar en su caso, los acuerdos adoptados por la Junta General.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta o designación de interventores para ello.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener gratuitamente de la sociedad, un ejemplar de los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación, así como el texto integro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo del segundo punto del orden del día, todo ello de conformidad con los artículos 112, 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 30 de octubre de 2009.- Administrador Solidario, Francisco David Villar Ausocua.