Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Modesto Lafuente, n.º 42, el próximo día 10 de diciembre de 2009, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procede, el día 11 de diciembre de 2009, a las 12:00 horas, en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Toma de conocimiento de la dimisión de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de cambio de sistema de administración, pasando de Consejo de Administración a Administrador Único, modificación de los artículos 10, 26, 27, 28 y 28.bis de los Estatutos Sociales y nombramiento de Administrador Único.

Tercero.- Delegación de facultades para la protocolización de acuerdos y, en su caso, inscripción de los mismos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la convocatoria de la Junta General Extraordinaria, cualquier accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 3 de noviembre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración.