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Convocatoria Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Don Juan Aparicio Sáez, como Administrador Único de esta Sociedad, convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad para su celebración en el domicilio social de la mercantil sito en calle Concepción Arenal, número 11 (12.004) de Castellón, a las veinte horas del día 17 de diciembre de 2009 con el siguiente

Orden del día

Primero.- Renovación del cargo como Administrador Único de la sociedad por cinco años de don Juan Aparicio Sáez.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes a los ejercicios 2006, 2007 y 2008.

Tercero.- Distribución de los resultados de los ejercicios 2006, 2007 y 2008.

Cuarto.- Dar cuenta del procedimiento judicial Juicio Ordinario número 349/08 del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Castellón instado por Miguel Gómez Peregrina contra la sociedad y de la ejecución de la sentencia de fecha 15 de abril de 2009 dictada en dicho procedimiento.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 112 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas a partir de la publicación de esta convocatoria, los accionistas tendrán derecho a examinar y a solicitar, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita la documentación relativa al orden del día expuesto.

Castellón a, 3 de noviembre de 2009.- Don Juan Aparicio Sáez, Administrador Único.