Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

De conformidad con los Estatutos de la Sociedad, se convoca a los señores socios de la compañía a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, Pol. Ind. Del Circuit, parcela A, de Montmeló (Barcelona) en primera convocatoria el día 30 de noviembre de 2009, a las 12h. y al día siguiente, 1 de diciembre de 2009, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de los Artículos 6º, 15º y 16º de los Estatutos de la sociedad.

Segundo.- Cese y nombramiento de cargos.

Tercero.- Aprobación de la gestión social llevada a cabo durante el ejercicio 2008.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondiente al ejercicio 2008.

Quinto.- Aprobación de la aplicación del resultado.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se comunica a los accionistas que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General tal como establece el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Montmeló, 2 de noviembre de 2009.- El Consejero Delegado.