Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Órgano de Administración de la sociedad y en base a los artículos: 95, 97, 98, 212 y 213 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los Accionistas para celebrar Junta General Extraordinaria, el próximo día veintiuno de diciembre de dos mil nueve, a las trece horas, en el domicilio Torre de Control, Carretera Nacional 340, Punto Kilométrico 103 (04720) Puerto Deportivo de Aguadulce, Roquetas de Mar, Almería, para examinar el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese de los actuales Administradores y nombramiento de nuevos Administradores o Administrador Único.

Segundo.- Modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales en el sentido de establecer que el capital social estará representado por títulos nominativos en lugar de títulos al portador, y en su caso, emisión de nuevos títulos con la posibilidad de su emisión mediante títulos múltiples.

Tercero.- Dar nueva redacción, en su caso, a los siguientes artículos de los estatutos sociales: Cuatro, nueve, once, trece, catorce, dieciséis, diecisiete y dieciocho.

Cuarto.- Elevación a público de los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción y aprobación del Acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Roquetas de Mar, 30 de octubre de 2009.- Los Administradores Mancomunados. Firmado, don Manuel García Paez y Nautica Gines Alonso, S.L. (P.P. Gines Alonso Pérez).