Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

El Consejo de Administración de la compañía convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 21 de diciembre de 2009, a las 19:00 horas en el Hotel Meliá sito en la calle Lehendakari Leizaola n.º 29, de Bilbao y, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2008/2009, el informe de gestión, así como de la gestión social del mencionado ejercicio, resolviendo sobre la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede del presupuesto correspondiente al ejercicio económico 2009/2010.

Tercero.- Cese y nombramiento de consejeros y modificación de estatutos como consecuencia de dichos ceses y nombramientos y de la nueva organización de cargos del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto de los derechos de asistencia e información, que podrán ejercerlos de conformidad con los estatutos sociales y con la legislación aplicable y que podrán obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta o bien examinarlos en el domicilio social, así como el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Bilbao, 2 de noviembre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración D. Xabier Jon Davalillo Peña.