Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, con asistencia del Letrado Asesor, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse en el domicilio social, carretera de Burgos, Km. 26,400, 28709 San Sebastián de los Reyes (Madrid), el día 21 de diciembre de 2009, a las 16 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar al día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta, en su caso.

Derecho de asistencia y voto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de los Estatutos, para asistir y votar en las Juntas Generales, será necesaria la posesión de al menos cuarenta acciones, sin perjuicio del derecho de agrupación. Los accionistas podrán examinar en el domicilio social de la sociedad, de lunes a viernes, de diez a catorce horas, o solicitar de esta que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del ejercicio 2008, en cumplimiento del Art. 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

San Sebastián de los Reyes, 6 de noviembre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administrador, Jaime López-Chicheri Dabán.