Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, el día 22 de diciembre de 2009, a las doce horas en primera convocatoria, o el siguiente día, 23 de diciembre de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta de sustitución de Sociedad Gestora y de la Entidad encargada de las funciones de Administración.

Segundo.- Propuesta de sustitución de Entidad Depositaria. Modificación, en su caso, del correspondiente artículo de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Reelección y/o renuncia y/o nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros.

Cuarto.- Reelección o revocación y nombramiento, en su caso, de nuevos Auditores.

Quinto.- Otros asuntos y proposiciones suscitadas por los señores Accionistas.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable. Asimismo se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar por escrito la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 5 de noviembre de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Rafael Guerrero Guerrero.