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Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de Evialis Galicia, Sociedad Anónima, ha acordado, por unanimidad, convocar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 29 de diciembre de 2009, a las doce horas, y para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, el día 30 de diciembre, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Aprobación, si procede, del informe de gestión, el balance, la memoria, la cuenta de pérdidas y ganancias, el "estado de cambios en el patrimonio neto" y el "estado de flujos de efectivo" de Evialis Galicia, Sociedad Anónima, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2009.

Tercero.- Aplicación de resultados.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, durante el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2009.

Quinto.- Aprobación, si procede, del procedimiento de canje de los títulos representativos de las acciones en que se divide el capital social.

Sexto.- Facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados por la Junta.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y demás normativa aplicable, se hace constar que a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social de la compañía, y a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión.

Espíritu Santo, 29 de octubre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Pierre Bruwier.