Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca a los accionistas de la sociedad Parking Service Castellbisbal, S.A., a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social situado en Travessera de ca n’Estapé, nº 5-7, de Castellbisbal (Barcelona) en primera convocatoria, el jueves 17 de diciembre de 2009, a las 09,00 horas y, en su caso, a la misma hora y lugar del día siguiente, viernes 18 de diciembre, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Renuncia del Consejero Inverpyme SCR de Régimen Común, S.A. y, en su caso, aprobación de la gestión social.

Segundo.- Nombramiento de Consejero.

Tercero.- Modificación, en su caso, del sistema de administración de la sociedad y de la redacción de los artículos estatutarios relativos a la administración social y, especialmente, los artículos 15, 17, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 34 de los Estatutos Sociales, y en su caso, nombramiento de nuevos Administradores.

Cuarto.- Propuestas y preguntas.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponda a los accionistas de la sociedad a examinar en el domicilio social la documentación relativa al texto íntegro de la modificación de los Estatutos Sociales y los informes emitidos por los Administradores en cuanto a los puntos comprendidos en el Orden del Día, así como a pedir la entrega o envío gratuito de los citados documentos e informes y a solicitar las aclaraciones que estimen precisas respecto a los mismos. De acuerdo con lo previsto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los Administradores, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes respecto a los asuntos comprendidos en el Orden del Día. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas la celebración del Acta de Junta se realizará con presencia de Notario a los efectos de levantar Acta de la sesión. Se hace constar que la Junta se reunirá, previsiblemente, en primera convocatoria.

Castellbisbal, 10 de noviembre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración de Contank, S.A., representada por José Antonio Lago López.