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Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Sánchez Cano S.A., de fecha 19 de octubre de 2009, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará el día 17 de diciembre de 2009, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, y el día 18 de diciembre de 2009, a las 11:30 horas, en segunda convocatoria, si no se alcanzara el quórum legalmente establecido en la primera, y ella en el domicilio social, sito en Molina de Segura (Murcia), Carretera de Madrid, km. 385, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo) e Informe de Gestión de Sánchez Cano, S.A., y de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de su Grupo Consolidado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Cuarto.- Nombramiento del Auditor de Cuentas.

Quinto.- Información detallada y exhaustiva del patrimonio de la sociedad a fecha 8 de junio de 2009, así como información de cuentas anuales de ejercicios anteriores, ventas, transmisiones y enajenaciones o aportaciones de bienes inmuebles efectuadas en los últimos cuatro años.

Sexto.- Ejercicio de la acción social de responsabilidad contra el Consejo de Administración.

Séptimo.- Delegación de facultades para formalizar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Documentación: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 144, 212 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación del anuncio de convocatoria de la Junta General, los señores accionistas tienen el derecho de examinar y obtener en el domicilio social, o el de pedir la entrega o envío gratuito, de los documentos referidos a todos los puntos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General. De conformidad con lo establecido en el artículo 112.1. de la Ley de Sociedades Anónimas hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Asistencia: De conformidad con lo establecido en el artículo 106 de la Ley de Sociedades Anónimas, todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta general por medio de otra persona, aunque esta no sea accionista, mediante representación otorgada por escrito, en documento fehaciente y con carácter especial para la Junta. Presencia de Notario: El Consejo de Administración a instancia de la accionista Doña Encarnación Sánchez Bernal ha requerido la presencia de Notario para que levante Acta de la Junta General. Información adicional: Los puntos quinto, sexto y séptimo del Orden del Día se han incluido a requerimiento de la accionista Doña Encarnación Sánchez Bernal. La información al accionista, se realizará en días laborables, de 10 a 12 horas.

Molina de Segura, 11 de noviembre de 2009.- Antonio Andrés Sánchez Bernal, Presidente del Consejo de Administración.