El Administrador Único convoca a los ACCIONISTAS en Junta General Extraordinaria, en su domicilio social el próximo día 21 de diciembre de 2009, a las 16:00 horas, en 1.ª convocatoria y el día 22 de diciembre de 2009, a la misma hora, en 2.ª convocatoria, con el siguiente:
Orden del día
Primero.- Discusión y valoración del Balance Situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias a 31 de octubre de 2009, según Informe Admón. Único.
Segundo.- Discusión y valoración del Informe elaborado por D. Enrique Alguacil Orrite, economista, nombrado Auditor de la compañía en última Junta.
Tercero.- Aprobar si procede la amortización de la Autocartera generada por Disolución de Planorama Data Consulting, S.L., y situación del Balance.
Cuarto.- Discusión y aprobación a propuesta del Administrador Único de la Disolución y Liquidación de la sociedad por, acumulación de Pérdidas y falta de liquidez para atender a los pagos de trabajadores y acreedores.
Quinto.- Presentación de dimisión de su cargo por el actual Administrador Único y nombramiento de Liquidador.
Sexto.- Facultar tan ampliamente como en derecho se requiera al designado, para que; expida certificación de los acuerdos tomados y en nombre y representación de la sociedad, comparezca ante Notario, los eleve a público e inscriba en el Registro.
Séptimo.- Ruegos y preguntas y redacción, aprobación y firma del Acta.
En el domicilio social se facilitará a los socios copias de los Balances, Cuentas e Informes económicos relacionados en el Orden del Día y cualesquiera datos y justificantes contables del citado ejercicio.
Madrid, 17 de noviembre de 2009.- El Administrador Único.
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