Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del órgano de administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en Bilbao, en el domicilio social, el próximo día 28 de diciembre de 2009, a las trece horas, en primera convocatoria, o en segunda, si procediese el siguiente día a la misma hora, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Traslado de domicilio social. Modificación del Artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Aprobación del acta o nombramiento de Interventores al efecto.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a aprobación, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma.

Bilbao a, 9 de noviembre de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración.