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Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

El Consejo de Administración de la sociedad en su reunión del día 17 de noviembre de 2009 ha acordado la convocatoria de Junta General Extraordinaria, en la sede social (Ctra. Boadilla, 88, 28220 Majadahonda), el próximo 28 de diciembre de 2009, a las 10,00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, para tratar los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar el Balance de la sociedad a 31 de Agosto de 2009.

Segundo.- Compensación de las pérdidas existentes a la fecha del 31 de Agosto de 2009 por importe de 3.813.807,32 € con las reservas de la sociedad por importe de 1.345.953,66 €, con lo que las pérdidas se reducirían a 2.467.853,66 €. Reducción del capital social, en la cifra de 2.467.850,00 €, para restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio social disminuido como consecuencia de dichas pérdidas, mediante el procedimiento de amortización de acciones correspondientes que integran el capital social, afectando por igual a todas las acciones, de manera proporcional al porcentaje de capital que posee cada accionista.

Tercero.- Remuneración de las acciones restantes.

Cuarto.- Aumento de capital por importe de 700.000,00 €, con aportación dineraria, mediante la emisión de nuevas acciones nominativas con prestación accesoria consistente en garantizar como fiador solidario por parte de cada accionista interesado que desee acudir a tal ampliación, los nuevos Contratos de crédito a suscribir con FCE Bank PLC, Suc. en España.

Quinto.- Aumento de capital, por compensación de créditos, por importe de 700.000,00 €, mediante la emisión de nuevas acciones nominativas.

Sexto.- Modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Cambio del órgano de administración, mediante el cese del anterior Consejo de Administración y el nombramiento de dos Administradores Solidarios, con la modificación estatutaria correspondiente.

Octavo.- A partir de la sentencia del Juzgado de lo Mercantil n.º 7 en el procedimiento ordinario 777/08 instado por demanda de los socios Arturo Velasco Sanz, Luis Antonio Velasco Sanz, Susana Velasco Sanz, Elena Velasco Sanz y Laesa 5, S.L., se somete a la Junta General de Accionistas la aprobación las cuentas anuales del ejercicio 2007, así como el informe de gestión y la distribución de resultados propuesta en dichas cuentas.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social o de pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los preceptivos informes, todo ello a tenor de lo dispuesto en los artículos 112 y 144.1 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Majadahonda, 17 de noviembre de 2009.- Arturo Sanz Hurtado, Presidente del Consejo de Administración.