Contido non dispoñible en galego
Junta General Extraordinaria.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Calle Gran Vía, 60, Bajo F, en Bilbao, el día 28 de diciembre de 2009, a las nueve horas y quince minutos, en primera convocatoria, o el siguiente día, 29 de diciembre de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Cambio de domicilio social y correspondiente modificación de los Estatutos Sociales.
Segundo.- Aceptación de dimisiones y nombramientos de nuevos consejeros.
Tercero.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados.
Cuarto.- Ruegos y preguntas. Asuntos varios.
Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma.
Madrid, 17 de noviembre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración.
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