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El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social el día 26 de diciembre de 2009 a las ocho horas, en primera convocatoria y, si hubiere lugar a ello, en segunda convocatoria, el día 28 del mismo mes, a las diez horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Reducción del capital social para amortización de 10.439 acciones propias que la sociedad posee en autocartera en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley de Sociedades Anónimas; y consiguiente modificación de los artículos estatutarios correspondientes, (Artículos 5º y 14º) .

Segundo.- Ratificar y aprobar la formalización de los contratos de alta dirección de los actuales Directivos.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución, publicación y elevación a público de los acuerdos sociales adoptados.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

A tenor de lo establecido en el artículo 144.1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas en relación con los puntos del orden del día y de los informes de las mismas, así como de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 20 de noviembre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, PIOL GROUP, Sociedad Limitada, Jorge Juan Muntane Pujades.