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Se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en las oficinas de la Sociedad, sitas en Ondarroa (Bizkaia), Egidazu Kaia, 23-2.º, el día 28 de diciembre de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 29 de diciembre de 2009, de ser necesario, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente
Orden del día
Primero.- Nombramiento de Auditores de cuentas.
Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, informe y gestión del órgano de Administración del ejercicio 2008.
Tercero.- Modificación de los artículos 26 y 30 de los Estatutos sociales.
Cuarto.- Delegación de facultades para ejecución de acuerdos.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Redacción lectura y aprobación del acta.
Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita tales documentos, así como de los restantes documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Administradores y de los auditores de cuentas.
Ondarroa, 21 de noviembre de 2009.- El Presidente.
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