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Junta general extraordinaria de accionistas.

Se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de dicha sociedad que se celebrará en primera convocatoria, el día 30 de diciembre de 2009, a las 9 horas, en el domicilio social sito en avenida Reina Victoria, 2 de Santander y, en su defecto, el día 31 de diciembre de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, para tratar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la válida constitución y celebración de la Junta general extraordinaria de accionistas, del orden del día, así como de los cargos de Presidente y Secretario en dicha Junta.

Segundo.- Aprobar, en su caso, la reducción del capital social de la compañía y en consecuencia aprobar la modificación de los artículos 5 y 6 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Otras cuestiones.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general, incluyendo la subsanación de defectos.

Sexto.- Sistema de aprobación del acta.

Tendrán derecho a asistir a la Junta general, con voz y voto, todos los titulares de acciones inscritas en el Libro Registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta y se provean de la correspondiente tarjeta de asistencia, estándose a lo dispuesto en los Estatutos sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas. A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a examinar, durante las horas normales de oficina, en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta de modificación estatutaria indicada en el orden del día, así como el informe del órgano de administración justificativo de dicha propuesta y cualquier otra documentación relativa a los puntos indicados en el orden del día. Asimismo, los señores accionistas tendrán derecho a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Santander, 26 de noviembre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración.