La Presidenta del Consejo de Administración de "Corte Grande, Sociedad Anónima" ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que habrá de celebrarse en la calle Amador de los Ríos, 6 de Madrid, el día 11 de enero de 2010, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, el día 12 de enero de 2010, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Designación de Presidente y Secretario para la Junta de Socios.
Segundo.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.
Tercero.- Reducción de capital y propuesta de ampliación de capital.
Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.
Quinto.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales (Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2008.
Sexto.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2008.
Séptimo.- Apoderamiento para el Depósito de Cuentas.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Noveno.- Lectura y aprobación del acta.
Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos integrantes del orden del día o pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, así como a solicitar los informes o aclaraciones que estimen pertinentes sobre los comprendidos en el orden del día.
Madrid, 23 de noviembre de 2009.- La Presidenta del Consejo de Administración, Concepción Muñoz Quintero.
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