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Convocatoria de Junta general extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su reunión celebrada a 20 de noviembre de 2009, se convoca para el próximo día 21 de diciembre de 2009, a las dieciocho horas, una Junta general extraordinaria de socios, a celebrar en la sede social de Barcelona, carrer Rosselló, 253 5è 1a, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Deliberar y resolver sobre la propuesta de ampliación de capital social en la suma de 360.000,00 euros, mediante la emisión de 3.600 nuevas participaciones sociales de 100,00 euros de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente de la 8.731 a la 12.330, ambas inclusive, y la consecuente modificación del artículo 6.º de los Estatutos Sociales. Dicha amplicación se efectuará por la suma de 170.000,00 euros por aportación dineraria de los socios y por el importe de 190.000,00 euros por compensación de créditos, según el informe del Órgano de Administración.

Tercero.- Acordar la supresión total del derecho de preferencia debido a las características de la ampliación que se realizará parcialmente por compensación de créditos y parcialmente por aportaciones dinerarias desembolsadas con anterioridad a la celebración de la Junta.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Los socios podrán examinar en el domicilio social, a partir del día 30 de noviembre de 2009, el informe del Órgano de Administración a que hace referencia el Orden del día y podrán asimismo pedir entrega o envío gratuito de dicho informe.

Barcelona, 27 de noviembre de 2009.- La Consejera Delegada, María Cristina Jené.