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Se convoca a la Junta General extraordinaria de la sociedad que se celebrará en la sede social, calle Hermano Gárate número 4, Madrid, el próximo día 18 de Enero de 2010, a las diez horas de la mañana, en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria para tratar el siguiente
Orden del día
Primero.- Cambio del órgano de Administración de la sociedad y, en su caso, subsiguiente modificación estatutaria.
Segundo.- Cese y nombramiento de administradores.
Se recuerda a los Señores Socios que, en caso de no poder asistir personalmente a las Juntas, lo pueden hacer por Representación en los términos establecidos en el artículo 13 de los Estatutos Sociales y en el 106 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas. Igualmente, cualquier socio podrá examinar en el domicilio social y obtener gratuitamente copia del informe justificativo de la propuesta de modificación y de los documentos sometidos a aprobación en la citada Junta.
Madrid, 27 de noviembre de 2009.- Secretario del Consejo de Administración Ramón J. Hernández Lorenzo.
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