Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Valencia, Plaza Alfonso el Magnánimo n.º 12, el día 11 de Enero de 2.010, a las trece horas en primera convocatoria, o el día 12 de Enero de 2.010, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Sustitución de Entidad Gestora.
Segundo.- Sustitución de Entidad Depositaria y modificación del Artículo 1 de los Estatutos Sociales.
Tercero.- Traslado de domicilio social y modificación del Artículo 3 de los Estatutos Sociales.
Cuarto.- Reelección y/o renuncia y/o nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros.
Quinto.- Reelección o revocación y nombramiento, en su caso, de nuevos Auditores.
Sexto.- Delegación de Facultades.
Séptimo.- Aprobación del Acta de la Junta.
Se recuerda a los Señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, se hace constar el derecho que les corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.
En Valencia, 27 de noviembre de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, doña Mónica Bugallo Adán.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid