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Convocatoria Junta General Extraordinaria de Socios.

Se convoca a los Sres. Socios para la celebración de la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, calle Carranza 18, planta baja, Madrid, el día 7 de enero de 2010 a las 11 horas en primera convocatoria, y el día 8 de enero, a la misma hora, en su caso, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Análisis de la situación patrimonial de la Sociedad, como consecuencia de las recientes actuaciones de la Administración Tributaria, y adopción de acuerdos en su caso.

Segundo.- Acuerdos a adoptar, si procede, en relación con la ampliación de capital prevista por la Sociedad.

Tercero.- Facultar al Consejero Delegado y al Secretario, para que, de forma indistinta, si procediese, puedan comparecer ante Notario al efecto de la elevación a públicos de los acuerdos adoptados, que así lo requiriesen, hasta su total inscripción en el Registro Mercantil, y otros registros u organismos públicos que correspondan.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Madrid, 1 de diciembre de 2009.- Consejero-Delegado.