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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

El Presidente del Consejo de Administración, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 de los estatutos sociales, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el despacho de "Díaz-Bastien y Truan Abogados, Sociedad Limitada Profesional", sito en Plaza Pablo Ruiz Picasso, número 1, Torre Picasso, planta 35, 28020 Madrid, el jueves día 28 de enero de 2010, a las doce horas mediodía, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, el viernes 29 de enero de 2019, a las doce horas mediodía, para deliberar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Adopción, en su caso, de las medidas necesarias con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas.

Segundo.- Acuerdo, en su caso, de disolución de la Sociedad, al amparo del artículo 260.1.4.º de la Ley de Sociedades Anónimas, con nombramiento de Liquidador.

Conforme a lo previsto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán solicitar y obtener del Consejo de Administración el envío gratuito de los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día. Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los estatutos sociales y la legislación aplicable. El órgano de administración requerirá la presencia de notario para que levante acta de la Junta.

Madrid, 14 de diciembre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Ricardo de León Egües.