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Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de Gerresheimer Zaragoza, Sociedad Anónima, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 26 de Mayo de 2009, a las 11 horas, en el domicilio social, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 27 de Mayo de 2009 en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad, que comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria, la aplicación del resultado y el informe de gestión de Gerresheimer Zaragoza, S.A. referentes al ejercicio económico 2008 (1 Enero 2008 a 30 de Noviembre 2008).

Segundo.-

Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Tercero.-

Examen y aprobación, si procede, de la opción de tributación en régimen especial de consolidación fiscal.

Cuarto.-

Ruegos y preguntas.

Quinto.-

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General Ordinaria.

Toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta General estará a disposición de los señores accionistas a partir de la convocatoria de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas los señores accionistas podrán solicitar la entrega y el envío gratuito de dichos documentos a sus domicilios. Tendrán derechi de asistir a las Juntas Generales con voz y voto, los accionistas en los que concurran los requisitos previstos en el artículo 104 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Epila (Zaragoza), 3 de marzo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Hartmut Schulz.