Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su reunión del día 18 de Diciembre de 2009, con la intervención del Letrado Asesor, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los Señores Accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria a celebrar a las 12 horas del día 1 de Febrero de 2009, en el domicilio social de la Empresa, sito en Barrio Urbi, sin número, BASAURI (Vizcaya), para adoptarse, en su caso, acuerdos sobre los puntos que integran el siguiente:

Orden del día

Primero.- Re-estructuración del Consejo de Administración.

Asimismo se recuerda a los señores accionistas que sólo tendrán derecho de asistencia aquellos que sean titulares de más de un 1 por 1.000 del capital social, siendo válida la agrupación de acciones a estos efectos.

Basauri, 18 de diciembre de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración.