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Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

Se convoca Junta General Extraordinaria de la Compañía Grup Nou, S.A.L., con NIF A58355587, a celebrar en el domicilio social, sito en 08037-Barcelona, C/ Córcega, n.º 429-4.º-1.ª, el día 16 de abril de 2009, a las 10 h., en primera convocatoria y el siguiente día 17 del mismo mes a igual hora, en segunda, con el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Adquisición de acciones por la Compañía del Socio D. Matías García Calero, fallecido.

Segundo.-

Compraventa de las acciones de los socios Dª Pilar Sancho Ventosa, D.ª Beatriz Santamaría Trillo y D.ª Ana Isabel Barberá García.

Tercero.-

Cambio de domicilio de la sociedad.

Cuarto.-

Pérdida de calificación como sociedad laboral de la Compañía.

Quinto.-

Exoneración de responsabilidades de los señores que han sido socios hasta el momento actual.

Sexto.-

Autorización para elevar a escritura pública los presentes acuerdos.

Se recuerda a los accionistas que si desean estar representados por tercera persona, habrán de comunicarlo al menos con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta. Asimismo se les recuerda que la no comparecencia a este acto obliga a los no asistentes a la aceptación de los acuerdos adoptados.

Barcelona, 5 de marzo de 2009.- Alberto Alemany, Administrador Único.