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Junta general extraordinaria.

Por acuerdo del consejo de administración de la sociedad, en sesión celebrada el día 8 de enero de 2009, se convoca junta general extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, sito en Vigo, Avenida Camelias número 104, bajo, el próximo día 25 de febrero de 2009, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el día 26 de febrero de 2009, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día.

Primero.-

Propuesta de ampliación de capital social.

Segundo.-

Propuesta de modificación del artículo 5º de los estatutos sociales en base al punto anterior.

Tercero.-

Ofrecimiento de garantías de la sociedad.

Cuarto.-

Delegación de facultades para elevar a público.

Quinto.-

Lectura y aprobación del acta de la propia junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio antes citado todos los documentos, incluido el informe de administradores justificativo a la ampliación de capital, de la modificación de estatutos propuesta, que van a ser sometidos a aprobación, pueden asimismo, solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos anteriormente citados.

Ourense, 9 de enero de 2009.- Presidente consejo de Administración.