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Junta general extraordinaria.

Los Liquidadores, en la reunión celebrada el día 6 de marzo de 2009, acordaron, por unanimidad, convocar Junta general extraordinaria de accionistas, señalando al efecto el día 16 de abril de 2009, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, 17 de abril de 2009, en el mismo lugar, a las dieciocho horas, en segunda convocatoria. La Junta general extraordinaria tendrá lugar en calle Obispo Rey Redondo, número 23, planta 3.ª, 38201 La Laguna, Tenerife, para deliberar y resolver el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Liquidación de la sociedad, aprobando, en su caso, el Balance final, el informe de las operaciones de liquidación y el proyecto de división, así como determinando la cuota de liquidación y adoptando los acuerdos complementarios.

Segundo.-

Facultar a los Liquidadores solidariamente para comparecer ante Notario y elevar a público los presentes acuerdos, otorgando para ello las escrituras públicas correspondientes (incluso subsanación, aclaración o rectificación) así como realizar cuantas actuaciones sean precisas o convenientes para la plena eficacia de los acuerdos.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán solicitar y obtener de los Liquidadores, de forma inmediata y gratuita, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Los requisitos para la asistencia de la Junta, o para la posible representación en ella, serán los establecidos en el artículo 13.º de los Estatutos de la sociedad. Los Liquidadores han acordado requerir la presencia de Notario a los efectos del artículo 114.º de la Ley de Sociedades Anónimas.

La Laguna, 11 de marzo de 2009.- El Liquidador, S. Sergio García Ramos.