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Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle María de Molina nº 4, el día 20 de Abril de 2009 a las 09:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 21 de Abril de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Examen y aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2008 y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-

Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.-

Cese, nombramiento y/o renovación de Consejeros.

Cuarto.-

Renovación o Sustitución de Auditores.

Quinto.-

Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.-

Autorización de las operaciones previstas en el Artículo 67 de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.

Séptimo.-

Delegación de Facultades.

Octavo.-

Aprobación del Acta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de Cuentas, de conformidad con lo establecido en el Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid,, 9 de marzo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Javier Caballero Juliá.