Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 4 de marzo de 2009, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en Dos Hermanas (Sevilla), calle Lope de Vega, n.º 67, a las once horas, del día 15 de abril de 2009, en primera convocatoria, y, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, 16 de abril de 2009, si hubiese lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente.
- Orden del día.
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- Primero.-
- Acuerdo de promover la acción de responsabilidad contra los Consejeros delegados mancomunados "ARCona Ibérica, S.A." y Grupo Baremo 80, S.L.", por negarse a devolver a "Megapark Dos Hermanas, S.A.", las cantidades indebidamente percibidas por los contratos de promoción delegada y administración y gestión, respectivamente, a fin de reintegrar a la sociedad tales cantidades. La adopción de este acuerdo determinará, por imposición legal, la destitución de las tres personas que representan a los expresados Consejeros.
- Segundo.-
- Apoderamiento a un miembro del Consejo para efectuar las gestiones necesarias con un despacho de Abogados para incoar las correspondientes acciones legales, contra "ARCona Ibérica, S.A." y Grupo Baremo 80, S.L.".
- Tercero.-
- En caso de acuerdo contrario a promover la acción de responsabilidad contra "ARCona Ibérica, S.A." y Grupo Baremo 80, S.L.", acuerdo de destitución de las referidas sociedades de sus cargos como miembros del Consejo de Administración y como Consejeros delegados al amparo de lo previsto en el artículo. 132 de la LSA, dada su situación de contraposición de sus intereses propios con de "Megapark Dos Hermanas, S.A.".
- Cuarto.-
- En caso de que se acuerde la destitución de "ARCona Ibérica, S.A." y "Grupo Baremo 80, S.L.", como administradores y Consejeros delegados, designación de los nuevos consejeros delegados en personas distintas e independientes de las destituidas.
- Quinto.-
- Apoderamiento a uno de los miembros del Consejo de Administración a fin de que encargue a una firma de abogados de reconocido prestigio el inicio de manera inmediata las acciones legales pertinentes en nombre de "Megapark, S.A." para reclamar de "ARCona Ibérica, S.A." y "Grupo Baremo 80, S.L.", las cantidades que han percibido indebidamente como consecuencia de los contratos de promoción delegada y administración y gestión, más sus intereses.
- Sexto.-
- Para el caso de promover acción social, acuerdo sobre el mantenimiento en sus cargos como consejeros y consejeros delegados a Arcona y Baremo, y subsidiariamente nombramiento de Consejeros que sustituyan a los destituidos.
- Séptimo.-
- Convocatoria de reunión del consejo de administración para que los consejeros nombrados a propuesta de Arcona y Baremar sean designados consejeros delegados de la sociedad.
- Octavo.-
- Instruir al Consejo para que revoque y deje sin efecto los acuerdos primero y tercero adoptados por el Consejo el 17 de diciembre de 2008, por ser contrarios al acuerdo entre accionistas de 6 de junio de 2007.
- Noveno.-
- Instruir al Consejo para que se abstenga de solicitar la nulidad, resolución o rescisión de los contratos de prestación de servicios suscritos con ARCONA IBERICA, S.A. y BAREMO AREA DE SERVICIOS, S.L.U., el 8 de noviembre de 2007; y para que renuncie a solicitar a ambas sociedades la restitución de prestaciones bajo los mencionados contratos.
- Décimo.-
- Instruir al Consejo para que subsane el defecto de nulidad del acuerdo tercero de su reunión de 7 de noviembre de 2007, en virtud del cual se aprobó la suscripción de los contratos referidos en el punto segundo anterior, y se ratifique la aprobación de ambos contratos en los mismos términos en los que fueron suscritos.
- Undécimo.-
- Apercibir a "Bogaris, S.A.", para que, en lo sucesivo, se abstenga de seguir incumpliendo el acuerdo entre accionistas suscrito el 6 de junio de 2.007.
- Duodécimo.-
- Modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales a fin de regular la transmisión total o parcial de acciones entre accionistas o sus grupos de empresas.
- Decimotercero.-
- Modificación del artículo 16 de los Estatutos sociales, en cuanto a la periodicidad de las reuniones del órgano de administración y regulación del derecho a su convocatoria.
- Decimocuarto.-
- Ruegos y Preguntas.
Los puntos del orden del día 1 al 5, ambos inclusive, han sido incluidos a propuesta del accionista “Bogaris, S.A.” y 6 al 11, ambos inclusive, a iniciativa de los accionistas “Arcona Ibérica, S.A.” y “Grupo Baremo 80, S.L.” Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, desde la presente convocatoria, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta extraordinaria. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Dos Hermanas, 10 de marzo de 2009.- Carlos González de Castro. Secretario del Consejo de Administración.
