Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se Convoca a los Sres. Accionistas a las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Olot (Girona), calle Mestre Turina, 39-41, el día 24 de abril de 2009, la Ordinaria, a las doce horas y a continuación de esta la Extraordinaria, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora el día 25 de abril de 2009, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente y respectivo orden del día:

Junta Ordinaria:

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión de la Administración Social durante el referido ejercicio.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y del Informe de Gestión Consolidados del indicado ejercicio.

Junta Extraordinaria:

Primero.- Nombramiento o reelección de auditores de la Sociedad y de los auditores de las cuentas consolidadas.

Informar del derecho de cualquier accionista de la sociedad a obtener, inmediata y gratuitamente, los documentos que hayan de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de gestión y el de los auditores y del derecho de los accionistas de las sociedades del Grupo a obtener las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión Consolidados y el Informe de los Auditores sobre las mismas.

Olot, 9 de marzo de 2009.- El Administrador único, Francesc Xavier Espuña i Soler.