Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de EUROCOSTERGO DE INVERSIONES SICAV, Sociedad Anónima y en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará a las diez horas del día 20 de abril de 2009, en Madrid, Serrano 73, y en el mismo lugar y hora, el día siguiente en segunda convocatoria. Los asuntos a tratar en la Junta serán los que se contienen en el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Sustitución de entidad gestora.

Segundo.-

Sustitución de entidad depositaria y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales.

Tercero.-

Cambio de domicilio y en su caso, modificación de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-

Delegar y otorgar facultades para elevar a público, subsanar, ejecutar, inscribir en el Registro Mercantil, los acuerdos que se adopten en la reunión.

Quinto.-

Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación de esta Convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y solicitar la entrega o envío gratuito, de los documentos e informes relativos a las modificaciones estatutarias y demás asuntos a tratar en el orden del día. El derecho a la asistencia a la Junta y la representación se ajustará a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y a la legislación vigente.

Madrid, 26 de febrero de 2009.- Secretario del Consejo de Administración, Margarita Costero Gómez.