Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en su domicilio social, en Madrid, calle Claudio Coello número 22, primero, el día 22 de abril de 2.009, a las trece horas, en primera convocatoria y el día 23 de abril de 2.009, a las trece horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias), gestión social e informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.008.

Segundo.-

Aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2.008.

Tercero.-

Lectura y aprobación del acta, si procede.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les corresponde a examinar en el domicilio social los documentos relacionados con los asuntos a tratar en esta Junta, pudiendo solicitar su entrega o el envío gratuito de los mismos.

Madrid, 9 de marzo de 2009.- El Secretario No Consejero, José-María Aramburu Agra-Cadarso.