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El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en Madrid, Plaza de Colón, n.º 1, a las 17:30 horas del día 20 de abril de 2009 en primera convocatoria, o el día 21 de abril de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Nombramiento, ratificación, reelección y cese de Consejeros.

Segundo.-

Otorgamiento de los contratos de gestión y de depósito. Delegación de facultades.

Tercero.-

Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de IIC.

Cuarto.-

Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados.

Quinto.-

Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a asistir o a estar representados en la forma prevista en los Estatutos sociales y en la legislación aplicable; también podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta Extraordinaria.

Madrid, 12 de marzo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administracion, María de la Paz de Sebastián Plaza.