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Junta general ordinaria.

El Consejo de Administración de fecha 26 de febrero de 2009 de la entidad E2000 Financial Investments, Sociedad Anónima , de conformidad con lo previsto en el artículo 11 de los vigentes Estatutos y 94 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, convoca a sus accionistas a la Junta general Ordinaria que tendrá lugar en Madrid, CEOE, calle Diego de León, 50, el día 23 de abril de 2009 (jueves), a las 10 horas y 15 minutos en primera convocatoria.

Orden del día.

Primero.-

Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio 2008. Aprobación en su caso.

Segundo.-

Presentación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008. Informe de Auditoría Externa. Aprobación en su caso.

Tercero.-

Resolución sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Cuarto.-

Propuesta y justificación de reducción de capital social mediante adquisición de acciones propias, según artículo 167 y siguientes de la Ley de sociedades anónimas.

Quinto.-

Ruegos y preguntas.

Sexto.-

Lectura y aprobación, en su caso, del acta de esta Junta general ordinaria.

Conforme al artículo 15.F) de los vigentes Estatutos y artículo 144.1 c Ley de Sociedad Anónima se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social sito en Madrid, calle Carrera San Jerónimo, número 16 – 4.º izquierda, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, igualmente se hace constar según el artículo 212.2 Ley de Sociedad Anónima que a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 26 de febrero de 2009.- Pedro Vera Sicilia, Presidente.