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Convocatoria de Junta general extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de administración de esta sociedad, se convoca, a los señores accionistas a Junta general extraordinaria a celebrar en la localidad de Las Rozas de Madrid, en la notaría de Don Pedro Muñoz García Borbolla, sita en Avenida del Polideportivo, 12, 14, Las Rozas de Madrid, el día 20 de abril de 2009, a las doce horas en primera convocatoria y el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Aumento de capital social en la cantidad de 180.000 euros, mediante aportaciones dinerarias, mediante la emisión de 180.000 nuevas acciones al portador, de valor nominal unitario un euro, y consiguiente modificación del artículo 5 de los estatutos sociales.

Segundo.-

Cambio de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 4 de los estatutos sociales.

Tercero.-

Renovación del Consejo de Administración.

Cuarto.-

Aprobación del acta de la sesión.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, así como a solicitar de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la junta, así como el texto íntegro de las modificaciones propuestas y los informes justificativos de las mismas y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 3 de marzo de 2009.- El presidente del Consejo de Administracion. Antonio Manuel Ortíz Leyva.