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Documento BORME-C-2009-4771

ESTACIONAMIENTOS MADRID, S.A.

Publicado en:
«BORME» núm. 54, páginas 5008 a 5008 (1 pág.)
Sección:
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
Apartado:
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Referencia:
BORME-C-2009-4771

TEXTO

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de la Sociedad, a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en la Plaza de la Reina sin número (aparcamiento subterráneo), de Valencia, el día 5 de mayo de 2009, a las doce horas en primera convocatoria y, en caso de ser necesario, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, el día siguiente, 6 de mayo de 2009, con el siguiente.

Orden del día.
Primero.-
Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión así como de la propuesta de Aplicación del Resultado, relativos al ejercicio 2008.
Segundo.-
Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración.
Tercero.-
Adquisición de acciones propias y, en su caso, ratificación de operaciones realizadas.
Cuarto.-
Reducción de capital por amortización de acciones en cartera.
Quinto.-
Delegación para la protocolización de los acuerdos adoptados, y, en su caso, para la inscripción registral.
Sexto.-
Aprobación del Acta por la Junta General o designación de Interventores para ello.

A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social y solicitar de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos e informes preceptivos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General.

Valencia, 12 de marzo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración. Don Antonio Lleó Casanova.

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