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Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social, calle Núñez de Balboa, 54 Bajo, Madrid, en primera convocatoria, el día 25 de abril de 2009, a las 10 horas, y, en su caso, el día 26 de abril, en segunda, a la misma hora y lugar, con el siguiente,

Orden del día.

Primero.-

Examen y, en su caso, aprobación de Memoria, Balance, cuentas del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007 y examen y, en su caso, aprobación de la Memoria, Balance, cuentas del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Segundo.-

Aplicación de resultados.

Tercero.-

Propuesta de cambio del artículo 6 de los Estatutos para que las acciones al portador pasen a ser acciones nominativas.

Cuarto.-

Nombramientos del Consejo de Administración.

Quinto.-

Ruegos y preguntas.

Sexto.-

Formación, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Los accionistas tienen derecho al examen y entrega gratuita de los informes cuya aprobación se somete a la Junta.

Madrid, 10 de marzo de 2009.- Presidente del Consejo de Administración, Esteban Collantes.