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Anuncio de Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

El Consejo de Administración ha acordado, por unanimidad, en su reunión celebrada el 8 de marzo de 2009, convocar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad para su celebración en primera convocatoria el próximo día 5 de mayo de 2009, y en segunda convocatoria, en caso de no haber quórum suficiente, el próximo día 6 de mayo de 2009, en A Coruña, Calle Cantón Pequeño, 1, Sala de Juntas, a partir de las once horas, para tratar el orden del día propuesto, que se transcribe a continuación:

Orden del día.

Primero.-

Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión de la Sociedad, debidamente auditados, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.-

Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Tercero.-

Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.-

Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora.

Quinto.-

Autorización, en su caso, para la adquisición derivativa de acciones de la propia Sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas y normativa concordante.

Sexto.-

Renovación o nombramiento, en su caso, de Auditor de cuentas de la Sociedad.

Séptimo.-

Cese y nombramiento de Consejeros.

Octavo.-

Agrupación de acciones.

Noveno.-

Modificación del artículo 5.º de los Estatutos.

Décimo.-

Delegación de facultades.

Undécimo.-

Ruegos y preguntas.

Duodécimo.-

Elaboración, lectura y aprobación del acta de la sesión.

A efectos de la modificación estatutaria propuesta, se pone a disposición de los accionistas desde esta misma fecha en el domicilio social de la Sociedad, copia del Informe de Administradores justificando la citada modificación, copia del cual se enviará gratuitamente a todos aquellos accionistas que lo soliciten. Se recuerda a los señores accionistas que podrán ejercitar su derecho de asistencia a la Junta, de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.

A Coruña, 8 de marzo de 2009.- La Secretaria del Consejo de Administración de la Sociedad, Pilar de Paz Fernández.