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Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 6 de marzo de 2009, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, para el próximo día 12 de junio de 2009, a las once horas en primera convocatoria, y el día 13 de junio de 2009, a las once horas en segunda convocatoria, en el domicilio social, Fernández Hontoria, 20 El Astillero (Cantabria), para tratar del siguiente,

Orden del día.

Primero.-

Lectura, examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Cuentas anuales, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de aplicación de los resultados obtenidos durante el Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.-

Nombramiento de Accionistas Censores de Cuentas, para el Ejercicio 2009.

Tercero.-

Facultar al Consejo de Administración para cumplimentar, ejecutar y desarrollar los acuerdos adoptados.

Cuarto.-

Aprobación del Acta de la Reunión, en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Quinto.-

Ruegos y preguntas.

Al amparo del Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, todo accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a su aprobación en la Junta General.

El Astillero, 11 de marzo de 2009.- Secretario, José Ramón Pereda Sanchotena.