Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en Madrid, calle María de Molina, número 6, el día 29 de abril de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria o el siguiente día, 30 de abril de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente.
- Orden del día.
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- Primero.-
- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2008.
- Segundo.-
- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2008.
- Tercero.-
- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.
- Cuarto.-
- Disolución y apertura del proceso de liquidación de la Sociedad.
- Quinto.-
- Cese de administradores y nombramiento de liquidadores, como consecuencia de la disolución y liquidación acordadas, en su caso.
- Sexto.-
- Solicitud de revocación de la autorización administrativa como Sociedad de Inversión de Capital Variable de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y solicitud de exclusión del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) de las acciones representativas del capital social.
- Séptimo.-
- En su caso, revocación de la designación efectuada a la entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones representativas del capital social de la Sociedad.
- Octavo.-
- En su caso, revocación del contrato de gestión.
- Noveno.-
- En su caso, revocación de la designación de Entidad Depositaria.
- Décimo.-
- Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar, en su caso.
- Undécimo.-
- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.
- Duodécimo.-
- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la Junta, así como el Informe del Auditor de Cuentas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío de gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.
Madrid, 16 de marzo de 2009.- El Secretario no Consejero, Ignacio Coloma Garrido.
