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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de Lian Inversiones, Sicav, S.A., acuerda convocar a los señores Accionistas a la Junta Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, Paseo de la Castellana, 1, el 8 de junio de 2009, a las 13:00 horas, en primera convocatoria y, en su defecto, el siguiente día 9 de junio de 2009, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el Informe de Gestión y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Segundo.-

Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración realizada durante el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Tercero.-

Dimisión, cese, reelección y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-

Ratificación de poderes.

Quinto.-

Nombramiento de auditor.

Sexto.-

Autorización para la adquisición de acciones propias.

Séptimo.-

Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva.

Octavo.-

Asuntos varios.

Noveno.-

Otorgamiento de facultades, redacción por el Secretario, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la junta, así como el informe de gestión y de los auditores de cuentas.

Madrid, 11 de marzo de 2009.- Secretario del Consejo de Administración, Doña Amalia Roán Roán.