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Junta general extraordinaria de accionistas.

Por acuerdo del consejo de administración de esta sociedad de 9 de diciembre de 2008, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará el día 7 de mayo de 2009, a las once horas en primera convocatoria y, si procede, en segunda convocatoria el día 8 siguiente, a la misma hora, para tratar el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Reducción del capital social mediante amortización de acciones, con devolución de aportaciones con cargo a fondos propios, y con votación separada de los accionistas titulares de las acciones que se amortizan, de los accionistas titulares de las acciones que no se amortizan y de la totalidad de los accionistas. Remuneración de acciones.

Segundo.-

Modificación de los artículos sexto, séptimo, noveno, décimo primero y décimo tercero de los Estatutos, relativos al capital social.

Tercero.-

Delegación de facultades.

Cuarto.-

Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que con cinco días de antelación las tengan inscritas en el libro correspondiente de la sociedad, siempre que posean al menos diez acciones y se provean de la correspondiente tarjeta de asistencia, que podrán retirar en las oficinas de la sociedad. Los que no posean el mínimo de acciones señalado, podrán agruparse u otorgar su representación a un solo accionista para la asistencia a la Junta, siendo acumulables las que correspondan a cada persona por derecho propio y por representación. A tenor del artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los accionistas que tienen a su disposición en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, y el informe sobre la misma y sobre la reducción de capital, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Jerez de la Frontera, 9 de marzo de 2009.- La Presidenta del Consejo de Administración. Pilar Sánchez Muñoz.